Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Гидропривод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания составил 85,71 %. На заседании совета директоров все присутствующие члены совета директоров единогласно проголосовали "ЗА" по каждому вопросу Повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)

2.2.1. По 1-му вопросу повестки дня

Решили: принять информацию к сведению.

2.2.2. Провести годовое Общее собрание акционеров в назначенное время по утвержденной повестке дня.

Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных акций Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.

2.2.3. По 3-му вопросу повестки дня

Решили: работу завода за I квартал 2024 г. признать удовлетворительной.

2.2.4. Выплатить вознаграждение по итогам работы за первый квартал 2024 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО "Гидропривод" № 6 от 25.04.2024 г.

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Гидропривод"

__________________ Золотухин И.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.04.2024г. М.П.